مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    80 خبر
    • نبض الملاعب
    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

      إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • هدنة وحصار المضيق

      هدنة وحصار المضيق

    • زيارة بوتين إلى كازاخستان

      زيارة بوتين إلى كازاخستان

    • باريس.. مئات من المشردين يطالبون بتجهيز الملاجئ المؤقتة بأجهزة تكييف

      باريس.. مئات من المشردين يطالبون بتجهيز الملاجئ المؤقتة بأجهزة تكييف

    • الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الضربات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله

      الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الضربات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 06.05.2025 | 19:48 GMT

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا

    فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر شبكة إجرامية منظمة مكونة من 47 شخصا تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج في ولايات عديدة.

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا
    Legion-Media

    وأوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء، أن "التحريات في هذه القضية مكنت المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية في ولايات عديدة، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال".

    وأضاف البيان أن "القضية أسفرت عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم".

    كما أسفرت العملية عن "جرد ومنع التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات، إضافة إلى عقارات قطع أراض، فيلات وشقق فخمة، متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الكبرى".

    هذا وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

    المصدر: وسائل إعلام جزائرية

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    "أكسيوس": واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق هام بانتظار موافقة ترامب ليصبح مبرما ونهائيا

    أخبار العالم

    غراهام: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهام سيكون "أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين"

    أخبار العالم

    أوشاكوف: أبلغنا واشنطن بضرورة إجلاء دبلوماسييها من كييف

    أخبار العالم

    استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون بخسارة الحرب مع إيران.. قلق من المستقبل مع انهيار الثقة

    أخبار العالم

    مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه

    أخبار العالم

    الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

    أخبار العالم العربي

    حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الإسرائيلي يستهدف اجتماعا ضم قادة كبارا في كتائب القسام شمال قطاع غزة

    أخبار العالم

    "فارس": دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس الإيرانية وتفعيل الدفاعات الجوية

    أخبار العالم العربي

    السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

    أخبار العالم

    إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم